Esta tarde, el Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso una querella ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago contra 25 personas, en el marco del llamado Caso Relojes VIP.
Entre ellas se encuentra Marco Antonio López Spagui, más conocido como Parived, quien ya se encuentra en calidad de imputado y con arraigo nacional por la investigación que abarca la venta y compra de joyas robadas.
CIPER informó este lunes el que el SII se querelló contra 25 personas por estar presuntamente involucradas en una red de comercio ilegal de joyas y relojes.
La acción judicial apunta a:
- Estrella Arsenia Dinamarca Sánchez.
- Jaime Antonio Quiroz Jara.
- Domingo Elías Jalil Allel.
- Luis Rodrigo Chávez Acevedo.
- Domingo Antonio Lupallante Morán.
- Nicolás Ignacio Moreno López.
- Cristian Belén Venegas Dinamarca.
- Carla Estrella Venegas Dinamarca.
- Juan Carlos Venegas Dinamarca.
- Leonardo Álvarez Álvarez.
- Jean Franco Álvarez Epul.
- Daniela Díaz López.
- Luis Vásquez Carraha.
- Víctor Palma Riquelme.
- Claudio Andrés González Mermoud.
- Norman Alejandro Jiménez Cerda.
- Héctor Ángel Basso.
- Jaime Roberto Rivera Castro.
- Marco Antonio López Spagui.
- Juan Cristóbal Pavez Barriga.
- César José Velásquez Valencia.
- Tiare Carolina Carrasco Silva.
- Francisca del Carmen Acuña Flores.
- Ricardo Javier Parada Neira.
- Jenny Marilyn Cofré Cofré.
En específico, el organismo determinó la posible existencia del delito tributario de comercio clandestino de especies robadas.
De acuerdo al Código Tributario, este ilícito ocurre cuando se ejerce «el comercio a sabiendas sobre mercaderías, valores o especies de cualquiera naturaleza, sin que se hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su producción o comercio».
Las sanciones van desde multas del 50% al 400% de los impuestos eludidos, a presidio o relegación menores en cualquiera de sus grados.
«El ejercicio efectivamente clandestino del comercio o de la industria con multa de una unidad tributaria anual a diez unidades tributarias anuales y presidio o relegación menores en cualquiera de sus grados y, además, con el comiso de los productos en instalaciones de fabricación y envases respectivos. La reincidencia será sancionada con pena de presidio o relegación menores en sus grados medio a máximo», afirma el artículo 9 del Código Tributario.
Querellas anteriores
El SII ya había presentado anteriormente una denuncia contra seis personas en el marco del Caso Relojes VIP.
A esto se suma a las al menos 14 personas formalizadas por la Fiscalía, por delitos de lavado de activos, receptación y asociación ilícita.
