En un trabajo en conjunto con la Fiscalía Local de Pudahuel, detectives de la Brigada de Lavado de Activos desarticularon una organización criminal compuesta por siete clanes empresariales con más de 80 personas naturales y 100 personas jurídicas, quienes vienen operando de manera ilícita desde el año 2015 a la fecha.
La organización creo una gran red empresarial criminal, la cual se ha dedicado a defraudar al fisco, mediante la utilización de empresas de papel y la utilización de más de 100.000 facturas ideológicamente falsas por más de 3.308 contribuyentes, para posteriormente solicitar la devoluciones indebidas de impuestos, rebajar la carga tributaria de manera fraudulenta y emitir IVA falso.
A la fecha existe un perjuicio al fisco histórico total por más de $240.000 millones, siendo según el propio SII, el perjuicio al Fisco más grande en Chile.
Este sistema permitió a la organización generar ganancias ilícitas millonarias y reinvertirlas en diversos activos por más de $30.000 millones y utilizando diversos mecanismos y tipologías para el Blanqueo de Capitales, destacando la compra de criptomonedas e inversiones millonarias en fondos mutuos, compra de moneda extranjera, compra de bienes muebles e inmuebles.
Durante el operativo se allanaron 83 domicilios en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos.
Se detuvo a 55 personas por Asociación Ilícita, Delitos Tributarios, Delitos Aduaneros y Lavado de Activos.
ESPECIES INCAUTADAS:
-$ 30.542.000 dinero efectivo.
-USD 59.371.
-22 vehículos de alta gama.
-343 vehículos con prohibición de enajenar.
-Diversos teléfonos.
-47 inmuebles con medidas cautelares.
-424 cuentas bancarias para ser congeladas.
-3 wallet con criptomonedas congeladas.
-1 wallet fría de criptomoneda (ledger).
ARMAS Y MUNICIÓN
-4 revólveres.
-7 Pistolas.
-5 armas largas (fusil y escopeta).
-18 armas cortas (pistolas, revolver, otros).DIVERSA MUNICIÓN Y OTRAS ESPECIES:
-3.968 cartuchos de diverso calibre.
-1 chaleco antibalas.
DROGA
-563,4 gramos de Marihuana.
OTROS
-Diferentes joyas, relojes y otras especies de alto valor.
PATRIMONIO RECUPERADO:
$27.000.000.000 aproximado, sin considerar los saldos en las cuentas bancarias.
PATRIMONIO DEFRAUDADO AL FISCO:
-$240.000 millones.
